ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО ЧАСТИ ПОД/ФТ
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (квалификации) в сфере ПОД/ФТ
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (квалификации) в сфере ПОД/ФТ
- ПОД/ФТ — противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Приказом № 203, выпущенным Федеральной службой по финансовому мониторингу 3 августа 2010 года, были утверждены требования к обучению и подготовке персонала организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или имуществом в рамках противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
В соответствии с пунктом 3 Положения № 203, следующие категории сотрудников обязаны пройти обучение:
- руководитель организации / предприниматель;
- руководитель филиала организации;
- заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
- Предоставление обзора актуальных законодательных норм и требований, включая Закон № 115-ФЗ и приказы Росфинмониторинга
- Обучение основным понятиям, принципам и методам ПОД/ФТ
- Разъяснение роли и ответственности каждого сотрудника в рамках внутреннего контроля
- Проведение сценарных упражнений и ролевых игр для практического применения знаний
- Организация кейс-стади и анализ реальных ситуаций, связанных с ПОД/ФТ
- Тренировка навыков распознавания и реагирования на потенциальные признаки незаконных операций
- Изучение процедур проверки клиентов, включая идентификацию и верификацию
- Обучение правилам антиотмывочной политики, в том числе отслеживанию сомнительных операций и подозрительных клиентских поведений
- Разработка и внедрение системы отчетности и мониторинга с целью обнаружения и предотвращения ПОД/ФТ
- Подготовка сотрудников к прохождению сертификационных экзаменов, соответствующих требованиям законодательства и регулирующих органов
- Помощь в подготовке необходимой документации для получения сертификатов и лицензий в области ПОД/ФТ
- Организация периодических обновлений знаний сотрудников в соответствии с изменениями в законодательстве и требованиях регулирующих органов
- Предоставление доступа к информационным ресурсам, семинарам и вебинарам, связанным с ПОД/ФТ
- Консультации и ответы на вопросы сотрудников по актуальным темам и ситуациям в области ПОД/ФТ
- Оценка прогресса сотрудников и эффективности обучения посредством тестирования и оценочных мероприятий
- Анализ результатов и корректировка программы обучения в соответствии с потребностями и требованиями организации
- Предоставление консультаций и рекомендаций по вопросам ПОД/ФТ, связанным с деятельностью организации
- Обеспечение постоянной поддержки и доступности специалистов для решения возникающих вопросов и проблем
- Помощь в подготовке и представлении необходимой отчетности органам финансового мониторинга
- Обеспечение своевременной и правильной сдачи всех требуемых документов и сообщений в соответствии с законодательством
Если вам нужна помощь в ведении бухгалтерского учета, финансового учета, налогообложения или законодательства, наши квалифицированные специалисты готовы помочь. Мы гарантируем точность и своевременность финансовых отчетов, а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
Обратитесь к нам для получения
консультации или заказа услуг.
консультации или заказа услуг.
Если вам нужна помощь в ведении финансового учета, налогообложении или законодательстве, наши квалифицированные специалисты готовы помочь. Мы гарантируем точность и своевременность финансовых отчетов, а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ЗАКАЗА УСЛУГ.
Если вам нужна помощь в ведении бухгалтерского учета, финансового учета, налогообложения или законодательства, наши квалифицированные специалисты готовы помочь.
Мы гарантируем точность и своевременность финансовых отчетов,
а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.