ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Финансовый мониторинг является важным инструментом, позволяющим финансовым организациям эффективно выявлять и предотвращать возможные операции, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма. Наша компания предлагает услуги по проведению комплексного финансового мониторинга, включающего в себя не только анализ финансовых транзакций, но и оценку рисков, а также разработку и внедрение мер по предотвращению возможных нарушений. Наша команда профессионалов гарантирует своевременное и качественное выполнение задач по обеспечению безопасности ваших финансовых операций.
- Оценка текущей ситуации в компании и выявление основных рисков в финансовой сфере.
- Консультация по вопросам организации финансового мониторинга.
- Разработка стратегии финансового мониторинга, включающая выбор инструментов и методов контроля.
- Регистрация компании в Росреестре для получения доступа к РФМ и УКЭП.
- Настройка личного кабинета РФМ и УКЭП для работы с электронными документами.
- Обучение сотрудников работе с личным кабинетом.
- Анализ рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, связанных с деятельностью компании.
- Разработка мер по снижению рисков.
- Регулярная проверка эффективности мер и корректировка при необходимости.
- Организация формализованных электронных сообщений 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4937-У.
- Обеспечение правильной подготовки и отправки сообщений в установленные сроки.
- Разработка правил внутреннего контроля для финансовых операций компании.
- Контроль за соблюдением правил внутреннего контроля и регулярная отчетность о результатах реализации правил.
- Организация и ведение анкетных данных клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Регулярное обновление и проверка данных.
- Проверка правильности заполнения анкеты клиента, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Анализ полученной информации и внесение соответствующих изменений в индикатор риска.
- Анализ и мониторинг финансовых операций клиента.
- Выявление аномальных операций и их анализ.
- Проведение проверок на соответствие законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
- Оценка и контроль рисков, связанных с операциями клиента и возможными нарушениями законодательства.
- Анализ ситуаций, требующих уведомления компетентных органов.
- Организация обучения персонала клиента в области финансового мониторинга.
- Проведение тренингов и семинаров.
Предоставление консультаций клиенту по вопросам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также по вопросам законодательства в области финансового мониторинга.
Проведение аудита процессов и процедур, связанных с финансовым мониторингом, с целью определения эффективности их работы и предоставление рекомендаций по улучшению.
Мониторинг изменений в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, а также о законодательстве в области финансового мониторинга и предоставление информации клиенту о таких изменениях.
Техническая поддержка клиента при работе с личным кабинетом Росфинмониторинга и Удостоверяющего центра электронной подписи.
Если вам нужна помощь в ведении бухгалтерского учета, финансового учета, налогообложения или законодательства, наши квалифицированные специалисты готовы помочь. Мы гарантируем точность и своевременность финансовых отчетов, а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
Обратитесь к нам для получения
консультации или заказа услуг.
консультации или заказа услуг.
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ ЗАКАЗА УСЛУГ.
Если вам нужна помощь в ведении бухгалтерского учета, финансового учета, налогообложения или законодательства, наши квалифицированные специалисты готовы помочь.
Мы гарантируем точность и своевременность финансовых отчетов,
а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
а также минимизируем риски налоговых ошибок и штрафов.
